案件回顾:席旭生零用贷事件
席旭生零用贷事件是指网络投资理财平台“零用贷”涉嫌非法集资一案。2023年3月,江苏省南京市公安局对席旭生及其关联公司涉嫌非法集资立案侦查。据悉,该案涉及资金规模高达数百亿元,受害人数众多。
后续调查
南京市公安局成立专案组,对席旭生零用贷涉嫌非法集资案件开展全面调查。专案组深入调查了该平台的业务模式、资金流向、实际控制人等情况。
调查结果显示,零用贷平台打着“零费用、低利息、门槛低”的旗号,吸引投资者投资。但实际上,该平台存在虚构标的、夸大收益、非法吸收公众存款等问题,涉嫌构成非法集资。
官方回应
2023年5月,江苏省地方金融监管局发布公告,对零用贷平台涉嫌非法集资违法活动予以整治。公告要求平台立即停止新业务开展,采取措施保障投资者合法权益。
公安机关也对席旭生及其关联公司采取了刑事强制措施。目前,案件仍在进一步侦办中,席旭生已被依法刑事拘留。
违法事实认定
综合调查结果和官方回应,席旭生零用贷涉嫌以下违法行为:
非法吸收公众存款:零用贷平台向不特定对象吸收资金,承诺固定回报,未经相关金融监管部门批准。
虚构标的:零用贷平台虚构理财产品标的,误导投资者进行投资。
夸大收益:零用贷平台对理财产品收益进行不实宣传,夸大收益率以吸引投资者。
非法集资:零用贷平台未经相关金融监管部门批准,以投资理财等名义非法吸收公众资金。
后续处理
针对席旭生零用贷涉嫌非法集资一案,有关部门采取了以下措施:
冻结涉案资金:公安机关对涉案资金进行冻结,防止资金转移和损失。
追缴涉案资产:有关部门对席旭生及其关联公司的资产进行追缴,以偿还投资者的损失。
司法审判:公安机关将对席旭生及其涉案人员进行司法审判,依法追究其刑事责任。
投资者维权:有关部门协助投资者维权,指导投资者向法院提起诉讼,维护自身合法权益。
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