深圳三无人员下款5万元以上轻则罚款拘留重则判刑

所谓“三无人员”，是指无户籍、无固定住所、无稳定收入来源的人员。在深圳，三无人员下款5万元以上轻则罚款拘留，重则判刑。这是为了打击洗钱活动，维护金融安全。

处罚依据

根据《中华人民共和国刑法》第191条规定，明知是犯罪所得及其收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者隐瞒其来源、性质的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

处罚尺度

对于三无人员下款5万元以上的行为，深圳公安机关根据《深圳市公安局关于进一步加强打击洗钱违法犯罪工作的通知》（深公通〔2017〕15号）的规定，轻则予以行政拘留并处罚款，重则移交司法机关追究刑事责任。

典型案例

2018年，深圳公安机关破获一起特大洗钱案，涉案金额高达数百亿元。其中，一名三无人员为洗钱团伙提供银行卡，用于接收和转移犯罪所得。该三无人员下款50万元，被公安机关抓获，并移交司法机关追究刑事责任，最终被法院判处有期徒刑三年。

预防措施

为了防止三无人员下款5万元以上的违法犯罪行为，深圳警方采取了以下预防措施：

加强对三无人员的摸排，建立台账，重点关注其动态；

加强对金融机构的监管，要求其对大额交易进行严格审查，及时报告可疑交易；

加强与其他职能部门的合作，形成打击洗钱的合力；

开展宣传教育，提高公众对洗钱危害性的认识。

深圳三无人员下款5万元以上轻则罚款拘留重则判刑，是严厉打击洗钱违法犯罪行为的必要措施。市民群众要提高警惕，切勿参与洗钱活动，否则将受到法律的严惩。

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