成都鼎盛金融贷款诈骗？涉案金额竟达千万？

鼎盛金融贷款诈骗始末

成都鼎盛金融有限责任公司（以下简称“鼎盛金融”）是一家从事民间借贷活动的金融机构。2021年，鼎盛金融因涉嫌贷款诈骗被警方调查，涉案金额高达数千万元。

诈骗手法

鼎盛金融主要通过以下手法进行诈骗：

虚假宣传高额利息：鼎盛金融通过各种渠道虚假宣传，承诺提供高额利息回报，吸引不明真相的投资者。

签订虚假借贷合同：当投资者受高额利息诱惑后，鼎盛金融会与其签订虚假借贷合同，将投资者投入的资金挪作他用。

制造贷款假象：为了掩盖诈骗行为，鼎盛金融会伪造放款记录、贷款发票等材料，给投资者制造贷款已经发放的假象。

拖延还款：当投资者的贷款到期后，鼎盛金融会以各种借口拖延还款，甚至拒绝还款。

资金流向

鼎盛金融将诈骗所得资金主要用于以下方面：

偿还前期投资者的本息，以制造资金链正常运行的假象。

支付高额广告费和运营成本，以扩大诈骗规模。

投资其他项目或高风险投资，试图通过高收益弥补资金缺口。

破案经过

2021年，多名投资者向警方报案，举报鼎盛金融涉嫌贷款诈骗。警方经过调查，查清了鼎盛金融的诈骗手法和资金流向，并对该公司及其相关人员采取了强制执行措施。

警示

鼎盛金融贷款诈骗案再次警示投资者，在进行投资时要谨慎辨别，不要被高额利息回报所诱惑。同时，相关监管部门也应加强对民间借贷市场的监管，防范此类诈骗案件再次发生。

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