易通贷案情公告
赃款流向追踪
易通贷案事发后,警方第一时间发布了案情公告,并冻结了涉案账户。在随后的调查中,警方对赃款流向进行了深入追踪,还原了资金转移链条。通过分析交易记录、查询银行流水,警方查明赃款流向了多个账户和公司,涉及多个省市。经过大量细致的工作,警方一步步追踪到了幕后洗钱网络。
资金转移链条
易通贷的赃款转移过程并不复杂,但涉及的账户和公司众多。涉案人员利用一系列虚假公司和个人账户,将赃款层层拆分、转移,企图逃避追踪。警方通过对涉案账户和公司进行交叉比对,发现了一个庞大的资金转移网络,资金流向复杂多变。
洗钱网络
在追查赃款流向的过程中,警方发现了一个专门从事洗钱活动的网络。这个网络由多名洗钱人员组成,他们利用伪造的贸易合同、虚假发票等手段,将赃款包装成合法资金。警方通过侦查,查获了大量的洗钱证据,包括伪造的银行转账单据、虚假贸易文件等。
幕后主使
经过深入的调查和追踪,警方最终查明了易通贷案的幕后主使。此人利用易通贷平台进行非法集资,并利用洗钱网络将赃款转移到海外账户。警方通过国际合作,将其从境外抓捕归案。经过审讯,该主使人交代了其犯罪事实,并供出了与其合谋的犯罪团伙成员。
赃款追回
在追查赃款流向的同时,警方也积极采取措施追回赃款。通过司法协助和国际合作,警方冻结了多个境外账户,并查封了涉案人员名下的房产和车辆等资产。目前,易通贷案件中的大部分赃款已成功追回,返还给了受损的投资者。警方表示,将继续加大打击金融犯罪的力度,切断洗钱网络,维护金融秩序。
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