p2p网贷平台逃避监管案例：隐身幕后的伎俩

p2p网贷平台逃避监管之隐秘伎俩

p2p网贷平台曾风靡一时，却因监管缺位导致乱象丛生，部分平台为逃避监管使出隐身幕后的伎俩，给投资者带来巨大风险。本文深度剖析p2p网贷平台逃避监管的常见手法，警示投资者提高警惕。

虚假注册地址

一些p2p网贷平台虚假注册地址，将公司注册在监管薄弱或无法有效监管的地区。这样一来，监管机构难以对平台进行实地检查，为平台违规操作提供了掩护。

变更法人代表

为了逃避监管追责，部分p2p网贷平台频繁变更法人代表，甚至使用虚假身份信息。当平台出现问题时，监管部门难以追查到真正的责任人，导致执法困难。

场外交易

一些p2p网贷平台将交易转移到场外，绕开监管平台的资金安全监管。投资者直接与借款人进行交易，平台不参与资金流转，监管机构也无法监管场外交易的风险。

关联交易

部分p2p网贷平台与关联企业进行关联交易，通过虚构借款人、虚增借款金额等手段挪用平台资金。这种关联交易往往难以被监管机构发现，给平台的健康运营带来隐患。

隐蔽的风险投资

一些p2p网贷平台通过隐蔽的风险投资方式规避监管。风险投资人往往是与平台关联的机构或个人，通过向平台注入资金的方式获取高额回报。这种风险投资增加了平台的道德风险，容易引发资金链断裂。

提示

投资者在选择p2p网贷平台时，应谨慎评估平台的合规性。以下几点可以作为参考：

查看平台是否持有相关监管资质。

了解平台的注册地址是否真实合法。

关注平台的法人代表信息是否真实可靠。

警惕平台是否涉及场外交易。

谨慎对待平台的关联交易信息。

选择有信誉的、口碑较好的平台进行投资。

p2p网贷平台逃避监管的隐身伎俩层出不穷，严重损害了投资者的利益。投资者需时刻保持警惕，提高风险意识，选择合规、透明的平台进行投资，防范p2p网贷平台的潜在风险。

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